A、A.可疑交易初审岗
B、B.客户洗钱风险分类岗
C、C.中心主任
D、D.审核岗
答案:C
A、A.可疑交易初审岗
B、B.客户洗钱风险分类岗
C、C.中心主任
D、D.审核岗
答案:C
A. A.不定期审阅
B. B.不定期审查
C. C.定期审阅
D. D.定期审查
A. A.核实交易情况
B. B.重新核验身份
C. C.提高客户风险等级
D. D.延迟支付结算
A. A.一个月
B. B.三个月
C. C.半年
D. D.一年
A. A.新技术
B. B.新渠道
C. C.升级新业务
D. D.开办新业务
A. A.存在较严重恐怖活动的国家或地区
B. B.已加入FATF组织的成员国
C. C.存在大规模杀伤性武器扩散、毒品、走私的国家或地区
D. D.存在跨境有组织犯罪、腐败、金融诈骗、人口贩运、海盗等犯罪活动的国家或地区
A. A.《反电信网络诈骗法》
B. B.《浙江省银行账户自律公约》
C. C.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D. D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
A. A.高风险国家或地区
B. B.中高风险国家或地区
C. C.中风险国家或地区
D. D.中低风险国家或地区
A. A.运营管理
B. B.风险管理
C. C.法律事务
D. D.安全保卫
A. A.信用卡客户
B. B.检查期限起始日至提取数据日期间已销户的客户
C. C.检查期限起始日前已销户的客户
D. D.电子银行账户
A. A.执行本办法的有关要求
B. B.遵守驻在国家或地区规定
C. C.遵守本国的有关要求
D. D.遵守本地区的有关要求