A、A.可疑交易初审岗
B、B.可疑交易复核岗
C、C.客户洗钱风险分类岗
D、D.审批岗
答案：A
A、A.可疑交易初审岗
B、B.可疑交易复核岗
C、C.客户洗钱风险分类岗
D、D.审批岗
答案：A
A. A.法人可以构成洗钱犯罪主体
B. B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
C. C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D. D.上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
A. A.一年内
B. B.二年内
C. C.三年内
D. D.五年内
A. A.反洗钱管理部门与业务部门、客户管理部门、渠道部门和各分支机构沟通机制和信息交流情况
B. B.高级管理层、反洗钱管理部门和主要业务部门、分支机构了解机构洗钱风险（包括地域、客户、产品业务、渠道）和经营范围内国家或地区洗钱威胁的情况
C. C.反洗钱管理部门的权限和资源，反洗钱工作主要负责人和工作团队的能力与经验
D. D.机构洗钱风险管理政策制定情况，以及政策与所识别风险的匹配程度
A. A.高风险国家或地区
B. B.中高风险国家或地区
C. C.中风险国家或地区
D. D.中低风险国家或地区
A. A.开户人刻意躲避银行员工，按照他人现场指导填写开户资料
B. B.开户人没有刻意躲避银行员工
C. C.开户人按照事先准备的材料填写。开户过程中会打电话询问他人开户信息
D. D.开户人自行填写开户资料
A. A.模糊命中限制类
B. B.模糊命中关注类
C. C.模糊命中其他类
D. D.精准命中各类名单
A. A.全面性原则
B. B.独立性原则
C. C.匹配性原则
D. D.有效性原则
A. A.保密协议或约定保密条款
B. B.劳务合同
C. C.聘用合同
D. D.承诺书
A. A.法定代表人或者单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的
B. B.对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的
C. C.对于同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的
D. D.对于两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的
A. A.分支机构
B. B.业务部门
C. C.反洗钱管理部门
D. D.分支机构和各业务条线
