A、A.3年以上（含）银行工作经历
B、B.从事反洗钱工作2年以上（含）
C、C.通过省行组织的反洗钱岗位从业资格考试
D、D.从事风险或合规管理工作3年以上（含）
答案：C
A、A.3年以上（含）银行工作经历
B、B.从事反洗钱工作2年以上（含）
C、C.通过省行组织的反洗钱岗位从业资格考试
D、D.从事风险或合规管理工作3年以上（含）
答案：C
A. A.向相关侦查机关报案
B. B.在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为。
C. C.提升客户风险等级，并根据相关内控制度规定采取相应的控制措施
D. D.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告
A. A.新技术
B. B.新渠道
C. C.升级新业务
D. D.开办新业务
A. A.询问非自然人客户
B. B.要求非自然人客户提供证明材料
C. C.查询公开信息
D. D.委托有关机构调查
A. A.3年以上（含）银行工作经历
B. B.从事反洗钱工作2年以上（含）
C. C.通过省行组织的反洗钱岗位从业资格考试
D. D.从事风险或合规管理工作3年以上（含）
A. A.外国政治公众人物
B. B.限制类名单中的“红通人员”
C. C.我国承认的联合国安理会发布的相关制裁决议名单
D. D.因毒品、涉黑、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗等洗钱上游犯罪原因被通缉人员
A. A.有效
B. B.无效
C. C.高效
D. D.低效
A. A.反洗钱管理部门负责人
B. B.专职洗钱风险管理人员
C. C.最终受益人
D. D.兼职洗钱风险管理人员
A. A.可以对其下级机构负责监督管理的金融机构进行反洗钱和反恐怖融资执法检查
B. B.可以对其上级机构负责监督管理的金融机构进行反洗钱和反恐怖融资执法检查
C. C.可以授权下级机构检查由上级机构负责监督管理的金融机构
D. D.上级机构不得检查由下级机构负责监督管理的金融机构
A. A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. B.中国反洗钱监测分析中心
C. C.中国人民银行及其分支机构
D. D.第三方
A. A.外国政治公众人物
B. B.红色通缉令
C. C.公安部发布的恐怖组织名单、新疆涉恐名单、其他通缉名单
D. D.纪委监察部通缉名单
