《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》（浙农商银办〔2022〕187号），行社通过综合前端系统发起开户交易时，监控名单管理系统自动扫描，若客户或代理人精准命中限制类名单，开户交易（）。

A. A.事前核查

B. B.事中监测

C. C.实时监控

D. D.事后管理

A. A.暂停办理业务

B. B.报告管理部门

C. C.中止办理业务

D. D.报告高级管理层

A. A.客户数量、资产规模、交易金额及相应占比

B. B.客户涉有权机关刑事查冻扣、涉人民银行调查的数量与比例

C. C.客户涉可疑交易报告的数量及不同管控措施的比例

D. D.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额

A. A.连续多日、足额或者接近足额通过 ATM 取现

B. B.夜间凌晨通过 ATM 足额或者频繁取现的

C. C.房租收入通过ATM机取现

D. D.短期内异地、跨行 ATM 频繁取现的

A. A.转口贸易，利用外贸转口公司，借助转口贸易方式，虚构货物交易，达到货物流和资金流分离的目的

B. B.自助设备操作异常，部分个人不能正确使用ATM自助设备，向银行投诉使用ATM自助设备时出现存款不能入账等问题

C. C.异常销户，账户使用寿命较短，更换频繁。账户在正常使用的前提下主动到柜面要求销户，随后不久到另一家网点重新开户

D. D.掩饰、隐瞒身份，存在刻意掩饰、隐瞒真实身份的行为。例如，不愿填写职业信息、不愿配合客户尽职调查等

A. A.合法占有

B. B.欺骗手法占有

C. C.非法占有

D. D.强迫占有

A. A.有权中止

B. B.应当继续

C. C.有权继续

D. D.有权停止

A. A.24,12

B. B.36,24

C. C.36,12

D. D.48,24

A. A.通过该渠道办理业务提交可疑交易报告数量

B. B.渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度

C. C.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布

D. D.通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平

A. A.50万元

B. B.60万元

C. C.150万元

D. D.300万元