《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》（浙农商银办〔2022〕187号），当日新增监控名单的，监控名单管理系统日终就新增部分对本行社上溯（）所有客户、代理人及交易对手进行扫描，以确认是否命中。

A. A.代理业务性质

B. B.声誉

C. C.内部控制

D. D.接受监管和调查

A. A.同一客户

B. B.不同支行

C. C.不同客户

D. D.唯一

A. A.管理责任

B. B.最终责任

C. C.监督责任

D. D.实施责任

A. A.客户

B. B.客户的资金或者其他资产

C. C.客户的交易

D. D.试图进行的交易

A. A.临柜柜员

B. B.大堂经理

C. C.业务条线

D. D.反洗钱专职及兼职

A. A.股权、控制权结构

B. B.财务决策

C. C.人事任免

D. D.经营管理

A. A.洗钱风险评估

B. B.尽职调查

C. C.反洗钱培训

D. D.反洗钱宣传

A. A.直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. B.间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. D公司的高级管理人员

A. A.金融机构法人机构设立、分支机构设立

B. B.股权变更、变更注册资本

C. C.调整业务范围和增加业务品种

D. D.董事及高级管理人员任职资格许可

A. A.向客户泄露相关信息

B. B.引起客户警觉

C. C.尽调人员获职相关信息

D. D.引起洗钱风险管理人员警觉