《中国人民银行关于印发<义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引>的通知》（银发〔2017〕108号），义务机构对所收集的案例，应当以客户为监测单位，其中“客户对某些业务和产品的偏好、对某些交易渠道的偏好、金融服务使用的偏好、故意掩饰和隐瞒等特征”，属于哪类（）可识别异常特征。

A. A.县级

B. B.市级

C. C.省级

D. D.部级

A. A.白名单

B. B.黑名单

C. C.私有名单

D. D.公有名单

A. A.证券经营机构指令银行划出与证券交易.清算无关的资金，与其实际经营情况不符

B. B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金

C. C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保

D. D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

A. A.确立洗钱风险管理文化建设目标

B. B.制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制

C. C.组织落实反洗钱信息系统和数据治理

D. D.定期向董事会报告反洗钱工作情况，及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事

A. A.反洗钱管理部门

B. B.高级管理人员

C. C.高级管理层

D. D.监事会

A. A.中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元

B. B.中石油公司向中国人民银行账户转账1000万

C. C.人民解放军某军区向A文具公司一次性转款300万元人民币

D. D.中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元

A. A.客户风险等级分类

B. B.洗钱和恐怖融资风险评估

C. C.内控制度

D. D.业务培训及绩效考核

A. A.2×24

B. B.5×24

C. C.7×24

D. D.10×24

A. A.设立专门机构

B. B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构

C. C.指定专人

D. D.设立反洗钱专门机构或者指定专人

A. A.非法买卖、出租、出借本人有关电话卡

B. B.非法买卖、出租、出借本人有关银行卡

C. C.非法买卖、出租、出借本人有关账户

D. D.非法买卖、出租、出借本人有关账号