《中国人民银行关于印发<义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引>的通知》（银发〔2017〕108号），（ ）是指义务机构将所收集案例中可识别的特征抽取和量化的过程，设计出可识别、可衡量或可反映案例中异常特征的指标。

A. A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易

B. B.网上金融交易频繁且 IP 地址分布在非开户地或境外

C. C.使用同一 IP 地址进行多笔不同客户账户的网银交易

D. D.金额特别巨大的网上金融交易

A. A.上游账户

B. B.中游账户

C. C.过渡账户

D. D.下游账户

A. A.报告率

B. B.成案率

C. C.上报率

D. D.预警率

A. A.2022年2月至2024年12月

B. B.2022年1月至2025年1月

C. C.2022年1月至2024年12月

D. D.2023年1月至2025年12月

A. A.内部控制

B. B.内部活动

C. C.外部审计

D. D.内部审计

A. A.3个工作日内

B. B.7个工作日内

C. C.10个工作日内

D. D.15个工作日内

A. A.声誉

B. B.业务

C. C.运营

D. D.财务

A. A.洗钱风险管理人员

B. B.管理人员

C. C.每一位员工

D. D.高级管理层

A. A.延长开户审核期限

B. B.暂停金融交易

C. C.强化客户尽职调查

D. D.开户后开展尽职调查

A. A.未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的

B. B.未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的

C. C.未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的

D. D.未按照规定完整、准确传输有关交易信息的