A、A.报告率
B、B.成案率
C、C.上报率
D、D.预警率
答案：D
A、A.报告率
B、B.成案率
C、C.上报率
D、D.预警率
答案：D
A. A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C. C.严重损害金融机构单位利益的
D. D.其他情节严重或者情况紧急的情形
A. A.地方各级人民政府
B. B.公安机关
C. C.中国人民银行及其分支机构
D. D.银行业金融机构
A. A.国家机关、事业单位
B. B.国有企业
C. C.规范证券市场上市的公司
D. D.个体工商户
A. A.毒品犯罪
B. B.恐怖活动犯罪
C. C.敲诈勒索罪
D. D.贪污受贿犯罪
A. A.董事会
B. B.高级管理层
C. C.与高级管理层适当层级
D. D.反洗钱管理部门
A. A.弹窗提示
B. B.日终筛查
C. C.自动阻断
D. D.经高级管理层批准，方可开立账户
A. A.受益所有人
B. B.实际控制人
C. C.股东
D. D.合伙人
A. A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. B.交易一方为各级党的机关、国家权力机关，包含其下属的各类企事业单位
C. C.金融机构同业拆借
D. D.商业银行发起利息支付
A. A.自然人
B. B.非自然人
C. C.自然人或非自然人
D. D.自然人和非自然人
A. A.农民专业合作组织
B. B.不具备法人资格的专业服务机构
C. C.外国政府驻华使领馆
D. D.无字号个体工商户
