《中国人民银行关于印发<义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引>的通知》（银发〔2017〕108号），集中作业模式是义务机构在总部（集团）或一定层级以上分支机构设置反洗钱集中作业中心，对监测系统的预警案例进行集中分析、识别和报送，（ ）对案例分析和识别提供客户尽职调查等工作支持。

A. A.客户身份特征

B. B.资金特征

C. C.交易特征

D. D.行为特征

A. A.反洗钱监管政策

B. B.反洗钱内控要求

C. C.反洗钱新方法

D. D.反洗钱新技术

A. A.尽职调查中客户职业与交易行为相符合

B. B.客户配合金融机构开展尽职调查

C. C.对尽职调查敏感，往往在接到银行尽职调查后账户进入沉睡状态，或之后较少发生交易

D. D.尽职调查客户存在身份、职业、联系电话、经常居住地等末发生变化

A. A.电信网络新型违法犯罪典型手法及应对措施

B. B.转账汇款注意事项

C. C.买卖账户社会危害

D. D.个人金融信息保护和支付结算常识

A. A.查询账户交易

B. B.被管控状态

C. C.询问资金来源、交易对手信息

D. D.取现用途

A. A.高级管理层

B. B.人力资源部门

C. C.反洗钱管理部门

D. D.风险管理部门

A. A.金融行动特别工作组（FATF）

B. B.亚太反洗钱小组

C. C.欧亚反洗钱与反恐融资小组

D. D.欧洲理事会反洗钱专家特别委员会

A. A.汇款人信息

B. B.收款人信息

C. C.代理人信息

D. D.经办人信息

A. A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B. B.中国反洗钱监测分析中心

C. C.中国人民银行及其分支机构

D. D.第三方

A. A.案例特征化

B. B.特征指标化

C. C.指标模型化

D. D.模型标准化