A、A.信用卡账户交易数据
B、B.准贷记卡账户交易数据
C、C.贷记卡账户交易数据
D、D.本外币账户交易数据
答案:D
A、A.信用卡账户交易数据
B、B.准贷记卡账户交易数据
C、C.贷记卡账户交易数据
D、D.本外币账户交易数据
答案:D
A. A.汇款人
B. B.收款人
C. C.汇款人或收款人
D. D.汇款人和收款人
A. A.提取现金
B. B.转系统转账
C. C.转往境外
D. D.转存定期
A. A.同步规划
B. B.同步建设
C. C.后续控制
D. D.同步使用
A. A.不得与客户建立业务关系或者进行交易
B. B.已经建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告
C. C.必要时终止业务关系
D. D.提交高级管理层审定
A. A.汇款人信息
B. B.收款人信息
C. C.代理人信息
D. D.经办人信息
A. A.监测标准及监测措施
B. B.监测标准
C. C.监测措施
D. D.监测标准的使用范围
A. A.内部控制
B. B.反洗钱措施
C. C.反洗钱
D. D.洗钱风险评估
A. A.声誉
B. B.业务
C. C.运营
D. D.财务
A. A.弹窗提示
B. B.日终筛查
C. C.自动阻断
D. D.经高级管理层批准,方可开立账户
A. A.交易对手身份证件号码
B. B.互联网协议地址
C. C. 网卡地址
D. D.支付受理终端信息