A、A.完善洗钱风险防控体系
B、B.强化风险为本的意识
C、C.推动系统治理
D、D.落实“一案双查”工作机制
答案：D
A、A.完善洗钱风险防控体系
B、B.强化风险为本的意识
C、C.推动系统治理
D、D.落实“一案双查”工作机制
答案：D
A. A.开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行
B. B.证券公司、期货公司、证券投资基金管理公司
C. C.网络小额贷款公司
D. D.企业集团财务公司
A. A.固有风险评估
B. B.控制措施有效性评估
C. C.客户、产品（服务）风险评估
D. D.剩余风险评估
A. A.外国政治公众人物
B. B.联合国安理会发布的相关制裁决议名单
C. C.外国政要相关人
D. D.FATF公布的高风险国家（地区）人员
A. A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B. B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C. C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D. D.境内分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
A. A.合法占有
B. B.欺骗手法占有
C. C.非法占有
D. D.强迫占有
A. A.内部控制
B. B.反洗钱措施
C. C.反洗钱
D. D.洗钱风险评估
A. A.可疑交易分析报告
B. B.完整并妥善保存客户身份资料及交易记录
C. C.客户洗钱风险分类
D. D.业务（含产品、服务）洗钱风险评估
A. A.无需调整
B. B.应当调低
C. C.应当调高
D. D.成员单位自行确定
A. A.附属机构
B. B.经营规模
C. C.可疑交易甄别分析工作量
D. D.客户风险等级调整工作量
A. A.客户因素
B. B.地域因素
C. C.职业及行业因素
D. D.收益最大化因素
