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2024年反洗钱考试题库
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2024年反洗钱考试题库
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《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022年－2024年）》，各有关部门认真履职，密切配合，（ ）及相关违法犯罪取得积极进展

A、A.预防和打击洗钱

B、B.防范洗钱风险

C、C.遏制洗钱犯罪

D、D.推动源头治理

答案：A

2024年反洗钱考试题库
《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第 1 号），有下列情形之一的，金融机构应当立即解除临时冻结：（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002c4b7-9a6f-4817-c058-485a09209000.html
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《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构应建立（ ），增强反洗钱举报路线的独立性和灵活性，切实保障每一位员工均有权利并通过适当的途径举报违规事件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002c4b5-22f6-5ae5-c058-485a09209000.html
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《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》（银发办〔2018〕130 号），义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，（ ），不得采取简化的客户身份识别措施，并应采取与其风险状况相称的管理措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002c4b5-2304-004e-c058-485a09209000.html
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《关于修订印发浙江农商银行系统洗钱风险管理岗位设置及职数配置指导意见（试行）的通知》（浙农商银办〔2022〕168号），（）负责对反洗钱工作平台自动产生的可疑交易预警案例，通过分析甄别，对拟排除或拟上报的可疑案例，填写案例处理意见后进行排除或上报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002c4b5-2307-4f75-c058-485a09209000.html
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《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》（浙农商银办〔2022〕187号），客户开户或办理其他业务时，监控名单管理系统将获取的客户、代理人、交易对手信息与监控名单进行核对，符合（ ）条件的，称为精准命中。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002c4b5-2309-5009-c058-485a09209000.html
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《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔201９〕第１号），银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资（ 　　 　），可以是专项审计，或者与其他审计项目结合进行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002c4b5-22dc-6f60-c058-485a09209000.html
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《关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号），恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯（ ）内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002c4b5-22aa-c8b5-c058-485a09209000.html
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《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构应及时响应监管要求，积极配合各项监管活动，快速、完整和准确地提供相关资料，严格落实监管部门提出的（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002c4b7-9acc-1a17-c058-485a09209000.html
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《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，银行业金融机构对监测识别的异常账户和可疑交易，应当根据风险情况，采取（ ）、限制或者中止有关业务等必要的防范措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002c4b7-9ac1-1c5a-c058-485a09209000.html
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《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），法人金融机构洗钱风险自评估包括（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002c4b7-9aa4-d8fb-c058-485a09209000.html
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2024年反洗钱考试题库

《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022年－2024年）》，各有关部门认真履职，密切配合，（ ）及相关违法犯罪取得积极进展

A、A.预防和打击洗钱

B、B.防范洗钱风险

C、C.遏制洗钱犯罪

D、D.推动源头治理

答案：A

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相关题目
《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第 1 号），有下列情形之一的，金融机构应当立即解除临时冻结：（ ）

A. A.接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的

B. B.接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的

C. C.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的

D. D.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002c4b7-9a6f-4817-c058-485a09209000.html
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《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构应建立（ ），增强反洗钱举报路线的独立性和灵活性，切实保障每一位员工均有权利并通过适当的途径举报违规事件。

A. A.内部奖励机制

B. B.内部举报机制

C. C.内部处罚机制

D. D.内部考核机制

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002c4b5-22f6-5ae5-c058-485a09209000.html
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《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》（银发办〔2018〕130 号），义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，（ ），不得采取简化的客户身份识别措施，并应采取与其风险状况相称的管理措施。

A. A.交易金额1万元（含）以上的

B. B.交易金额5万元（含）以上的

C. C.交易金额10万元（含）以上的

D. D.无论其交易金额大小

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002c4b5-2304-004e-c058-485a09209000.html
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《关于修订印发浙江农商银行系统洗钱风险管理岗位设置及职数配置指导意见（试行）的通知》（浙农商银办〔2022〕168号），（）负责对反洗钱工作平台自动产生的可疑交易预警案例，通过分析甄别，对拟排除或拟上报的可疑案例，填写案例处理意见后进行排除或上报。

A. A.可疑交易初审岗

B. B.可疑交易复核岗

C. C.客户洗钱风险分类岗

D. D.审批岗

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002c4b5-2307-4f75-c058-485a09209000.html
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《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》（浙农商银办〔2022〕187号），客户开户或办理其他业务时，监控名单管理系统将获取的客户、代理人、交易对手信息与监控名单进行核对，符合（ ）条件的，称为精准命中。

A. A.姓名、国籍一致

B. B.姓名、性别一致

C. C.姓名、证件类型一致

D. D.证件类型、证件号码一致

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002c4b5-2309-5009-c058-485a09209000.html
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《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔201９〕第１号），银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资（ 　　 　），可以是专项审计，或者与其他审计项目结合进行。

A. A.外部审计

B. B.内部审计

C. C.审计

D. D.内部或外部审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002c4b5-22dc-6f60-c058-485a09209000.html
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《关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号），恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯（ ）内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。

A. A.一年

B. B.两年

C. C.三年

D. D.五年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002c4b5-22aa-c8b5-c058-485a09209000.html
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《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构应及时响应监管要求，积极配合各项监管活动，快速、完整和准确地提供相关资料，严格落实监管部门提出的（ ）。

A. A.合理监管意见

B. B.口头建议

C. C.个人意见

D. D.合理整改意见

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002c4b7-9acc-1a17-c058-485a09209000.html
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《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，银行业金融机构对监测识别的异常账户和可疑交易，应当根据风险情况，采取（ ）、限制或者中止有关业务等必要的防范措施。

A. A.核实交易情况

B. B.重新核验身份

C. C.提高客户风险等级

D. D.延迟支付结算

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002c4b7-9ac1-1c5a-c058-485a09209000.html
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《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），法人金融机构洗钱风险自评估包括（ ）

A. A.固有风险评估

B. B.控制措施有效性评估

C. C.客户、产品（服务）风险评估

D. D.剩余风险评估

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002c4b7-9aa4-d8fb-c058-485a09209000.html
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