A、A.中国人民银行和国家监察委员会
B、B.中国人民银行和公安部
C、C.公安部和最高人民法院
D、D.公安部和最高人民检察院
答案：B
A、A.中国人民银行和国家监察委员会
B、B.中国人民银行和公安部
C、C.公安部和最高人民法院
D、D.公安部和最高人民检察院
答案：B
A. A.汇款人信息
B. B.收款人信息
C. C.代理人信息
D. D.经办人信息
A. A.风险评估
B. B.内部审计
C. C.条线检查
D. D.条线培训
A. A.姓名、性别、国籍、职业、联系方式
B. B.住所地或者工作单位地址，客户的住所地与经常居住地不一致的，以客户的经常居住地为准
C. C.住所地或者工作单位地址，客户的住所地与经常居住地不一致的，以客户的住所地为准
D. D.身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限
A. A.审计计划
B. B.审计方案
C. C.审计过程
D. D.审计结果
A. A.作为金融机构履行客户身份识别和交易报告的记录和证明
B. B.可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据
C. C.接受监管机构的检查
D. D.为违法犯罪活动的调查、侦查、审判提供必要的证据
A. A.洗钱风险评估
B. B.尽职调查
C. C.反洗钱培训
D. D.反洗钱宣传
A. A.自然人客户年龄
B. B.非自然人客户的股权或控制权结构
C. C.反洗钱交易监测记录
D. D.非面对面交易
A. A.外包员工
B. B.安保人员
C. C.正式员工
D. D.劳务派遣人员
A. A.社会公众
B. B.金融机构从业人员
C. C.金融机构反洗钱专职及兼职人员
D. D.金融机构管理人员
A. A.资金收入单边累计
B. B.资金支出单边累计
C. C.资金收入或者支出单边累计
D. D.资金收入和支出双边累计
