我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（ ）

A. A.《反电信网络诈骗法》

B. B.《浙江省银行账户自律公约》

C. C.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D. D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

A. A.24,12

B. B.36,24

C. C.36,12

D. D.48,24

A. A.反洗钱内部检查

B. B.反洗钱内部审计

C. C.反洗钱产品评级

D. D.反洗钱客户评级

A. A.公安机关

B. B.中国人民银行

C. C.国家安全机关

D. D.国家金融管理局

A. A.董事会

B. B.监事会

C. C.审计委员会

D. D.高级管理层

A. A.3个月内

B. B.6个月内

C. C.9个月内

D. D.12个月内

A. A.风险为本

B. B.权益保护

C. C.勤勉尽责

D. D.实质重于形式

A. A.高级管理层

B. B.反洗钱管理部门

C. C.内部审计部门

D. D.信息科技部门

A. A.严格审核代理人的身份证件，联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料

B. B.对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份。

C. C.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，除审核存款人提供的开户证明文件外，还采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份。

D. D.两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份。

A. A.一万元以上十万元以下

B. B.五万元以上五十万元以下

C. C.十万元以上一百万元以下

D. D.五十万元以上五百万元以下