新产品洗钱风险评估是落实（）反洗钱原则的基本工作。

A. A.案例特征化

B. B.特征指标化

C. C.指标模型化

D. D.模型标准化

A. A.全体员工

B. B.董事

C. C.监事

D. D.高级管事理层

A. A.严格审核代理人的身份证件，联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料

B. B.对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份。

C. C.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，除审核存款人提供的开户证明文件外，还采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份。

D. D.两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份。

A. A.按照规定向中国人民银行报告分析结果

B. B.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

C. C.在职责范围内调查可疑交易活动

D. D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A. A.建立业务关系

B. B.建立客户内码

C. C.开立过账户

D. D.发生过业务

A. A.董事会或者其授权的高级管理层

B. B.董事会或者其授权的专门委员会

C. C.董事会或者其授权的管理部门

D. D.董事会或者其授权的高级管理人员

A. A.代发业务背景

B. B.代发频率或规模不合理

C. C.代发资金来源异常

D. D.代发人员变动较大

A. A.客户身份背景

B. B.业务需求

C. C.风险状况

D. D.对其资金来源和用途

A. A.持续识别

B. B.审慎评估

C. C.有效控制

D. D.全程管理

A. A.受益所有人

B. B.实际控制人

C. C.股东

D. D.合伙人