A、A.证券经营机构指令银行划出与证券交易.清算无关的资金，与其实际经营情况不符
B、B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
C、C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
D、D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
答案：D
A、A.证券经营机构指令银行划出与证券交易.清算无关的资金，与其实际经营情况不符
B、B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
C、C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
D、D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
答案：D
A. A.中国国籍客户留存的是外国护照
B. B.年满16周岁的客户，登记证件类型为户口簿
C. C.客户登记的居民身份证件号码为18位
D. D.年龄低于46周岁（不含），客户身份证件有效期登记为长期
A. A.反洗钱职能部门
B. B.审计职能部门
C. C.委托第三方
D. D.业务主管部门
A. A.汇款人信息
B. B.收款人信息
C. C.代理人信息
D. D.经办人信息
A. A.信用卡客户
B. B.检查期限起始日至提取数据日期间已销户的客户
C. C.检查期限起始日前已销户的客户
D. D.电子银行账户
A. A.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. B.涉诈活动组织及涉诈活动人员名单
C. C.24
D. D.48
A. A.3个月内
B. B.6个月内
C. C.9个月内
D. D.12个月内
A. A.反洗钱管理部门
B. B.高级管理人员
C. C.高级管理层
D. D.监事会
A. A.客户身份识别
B. B.客户尽职调查
C. C.客户身份资料和交易记录保存
D. D.大额交易和可疑交易报告
A. A.可以，操作类岗位或外包
B. B.不得，操作类岗位或外包
C. C.可以，操作类岗位和外包
D. D.不得，操作类岗位和外包
A. A.董事会
B. B.监事会
C. C.审计委员会
D. D.高级管理层
