A、A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、B.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C、C.在职责范围内调查可疑交易活动
D、D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
答案：ABD
A、A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、B.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C、C.在职责范围内调查可疑交易活动
D、D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
答案：ABD
A. A.资金收入单边累计
B. B.资金支出单边累计
C. C.资金收入或者支出单边累计
D. D.资金收入和支出双边累计
A. A.全面性原则
B. B.独立性原则
C. C.匹配性原则
D. D.有效性原则
A. A.确立洗钱风险管理文化建设目标
B. B.制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制
C. C.组织落实反洗钱信息系统和数据治理
D. D.定期向董事会报告反洗钱工作情况，及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事
A. A.外部信息，经互联网查询，印证账户持有人以公职人员或国有企业高管人员等身份活动
B. B.团伙特征，多个公司账户和个人账户疑似被同一团伙控制，身份信息相同或相似
C. C.买卖账户，团伙非法获取多名个人信息用于注册空壳公司或开立人头账户
D. D.电子银行，开户时主动要求开通多项电子银行服务。例如，开通网上银行、手机银行、余额变动提醒等功能，要求将交易限额设置为最高额度
A. A.各层级
B. B.各业务条线
C. C.各业务部门
D. D.本行客户
A. A.存现异常，办理存现业务时，出具的现金为某些旧版人民币，且现金封条较为陈旧
B. B.刻意掩饰，转账或取现时刻意掩饰。例如，使用帽子、墨镜等遮挡面部。
C. C.异常咨询，开户后短时间内来网点咨询账户销户或挂失收费情况。
D. D.信息变更，开户后不久通过自助非柜面渠道变更账户信息。例如，更改电子银行业务预留电话、银行卡密码等，有时会对法人等主要工商信息作出变更，或互联网信息显示公司高管人员、经营地、经营范围、网址等信息频繁变更。
A. A.分支机构
B. B.业务部门
C. C.反洗钱管理部门
D. D.分支机构和各业务条线
A. A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B. B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C. C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D. D.本机构提出的反洗钱意见。
A. A.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的境内款项划转。
B. B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。
C. C.当日单笔或者累计交易人民币1万元以上(含1万元)、外币等值5000美元以上(含5000美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
D. D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
A. A.一个月
B. B.三个月
C. C.半年
D. D.一年
