《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中 国人民银行令〔2016〕第3号）,金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户（ ），对依法（ ）可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

A. A.对于从事洗钱风险较高岗位的人员还应进行针对性培训

B. B.适当丰富培训的方式、内容，增强培训的灵活性

C. C.除专职和兼职洗钱风险管理外，其他岗位人员根据需要接受培训

D. D.各类最新的监管要求、风险提示以及本机构的各项新制度和系统操作要求等能够以最快速度传达到各个层级和人员

A. A.其他金融机构因违反反洗钱法律被处罚

B. B.重大洗钱风险事件

C. C.境内外有关反洗钱监管措施

D. D.重大洗钱负面新闻报道

A. A.交易金额1万元（含）以上的

B. B.交易金额5万元（含）以上的

C. C.交易金额10万元（含）以上的

D. D.无论其交易金额大小

A. A.与现金的关联程度

B. B.跨境交易

C. C.代理交易

D. D.国家（地区）的上游犯罪状况

A. A.所有人

B. B.受益人

C. C.控制人

D. D.管理人

A. A.接续报告可疑交易

B. B.提升客户风险等级

C. C.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务

D. D.与账户所有人核实交易情况

A. A.高级管理层

B. B.反洗钱合规管理部门

C. C.各业务条线（部门）

D. D.分支机构

A. A.限制交易金额

B. B.强化身份识别

C. C.交易监测

D. D.终止交易

A. A.国有企业

B. B.个体工商户

C. C.大型企业

D. D.小微企业

A. A.暂停办理业务

B. B.报告管理部门

C. C.中止办理业务

D. D.报告高级管理层