A、A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B、B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
C、C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D、D.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
答案：ABC
A、A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B、B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
C、C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D、D.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
答案：ABC
A. A.毒品犯罪
B. B.恐怖活动犯罪
C. C.敲诈勒索罪
D. D.贪污受贿犯罪
A. A.反洗钱行政主管
B. B.外汇管理行政主管
C. C.司法行政主管
D. D.海关总署
A. A.监测标准及监测措施
B. B.监测标准
C. C.监测措施
D. D.监测标准的使用范围
A. A.相应的计划
B. B.工作方法
C. C.采取适当的措施
D. D.工作成效
A. A.普及
B. B.引导
C. C.教育
D. D.传播
A. A.可疑交易分析报告
B. B.完整并妥善保存客户身份资料及交易记录
C. C.客户洗钱风险分类
D. D.业务（含产品、服务）洗钱风险评估
A. A.受益所有人
B. B.实际控制人
C. C.股东
D. D.合伙人
A. A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
A. A.检查、评估
B. B.检查、审计
C. C.审计、自查
D. D.审计、评估
A. A.国家安全机关
B. B.国家金融管理局当地分支机构
C. C.人民银行当地分支机构
D. D.当地公安机关
