《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中 国人民银行令〔2016〕第3号），金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列（ ）名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。

A. A.《反电信网络诈骗法》

B. B.《浙江省银行账户自律公约》

C. C.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D. D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

A. A.洗钱风险评估

B. B.洗钱结果评价

C. C.洗钱犯罪防控

D. D.反洗钱培训

A. A.合法占有

B. B.欺骗手法占有

C. C.非法占有

D. D.强迫占有

A. A.暂停办理业务

B. B.报告管理部门

C. C.中止办理业务

D. D.报告高级管理层

A. A.通过该渠道办理业务提交可疑交易报告数量

B. B.渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度

C. C.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布

D. D.通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平

A. A.资产所在地公安机关

B. B.资产所在地国家安全机关

C. C.资产所在地中国人民银行分支机构

D. D.资产所在地银监部门

A. A.异常转账交易监测模型

B. B.异常存现交易监测模型

C. C.异常取现交易监测模型

D. D.异常开户交易监测模型

A. A.监测预警的报告数/监测预警的交易量

B. B.监测预警的交易量/全部交易量

C. C.可疑交易报告数/全部交易量

D. D.可疑交易报告数/监测预警报告数

A. A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

B. B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

C. C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

D. D.根据影响因素的变化随时调整等级分类

A. A.3，5

B. B.5，10

C. C.5，8

D. D.3，10