A、A.客户
B、B.客户的资金或者其他资产
C、C.客户的交易
D、D.试图进行的交易
答案：ABCD
A、A.客户
B、B.客户的资金或者其他资产
C、C.客户的交易
D、D.试图进行的交易
答案：ABCD
A. A.风险识别
B. B.防骗意识
C. C.识骗能力
D. D.反诈手法
A. A.社会公众
B. B.金融机构从业人员
C. C.金融机构反洗钱专职及兼职人员
D. D.金融机构管理人员
A. A.客户身份资料及交易记录
B. B.客户风险等级信息
C. C.报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D. D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
A. A.弹窗提示
B. B.日终筛查
C. C.自动阻断
D. D.经高级管理层批准，方可开立账户
A. A.合法占有
B. B.欺骗手法占有
C. C.非法占有
D. D.强迫占有
A. A.反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工柞。
B. B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C. C.如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D. D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
A. A.全面性原则
B. B.独立性原则
C. C.匹配性原则
D. D.有效性原则
A. A.按照规定可以询问金融机构工作人员，要求其对监管事项作出说明
B. B.查阅、复制文件、资料，对可能被转移、隐匿或者销毁的文件、资料予以封存
C. C.查验金融机构运用信息化、数字化管理业务数据和进行洗钱和恐怖融资风险管理的系统
D. D.被查单位负责人对《反洗钱监管审批表》签字确认
A. A.发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产应采取冻结措施
B. B.对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，无法分割或者确定份额的，应一并采取冻结措施
C. C.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，可以收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
D. D.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，可以收取受偿债权款项
A. A.侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结
B. B.侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施
C. C.临时冻结不得超过24小时
D. D.临时冻结不得超过48小时
