《中华人民共和国反洗钱法》，下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:（ ）

A. A.约谈对象

B. B.重点监管对象

C. C.处罚对象

D. D.协查对象

A. A.按照规定向中国人民银行报告分析结果

B. B.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

C. C.在职责范围内调查可疑交易活动

D. D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A. A.完善洗钱风险防控体系

B. B.强化风险为本的意识

C. C.推动系统治理

D. D.落实“一案双查”工作机制

A. A.核实交易情况

B. B.重新核验身份

C. C.提高客户风险等级

D. D.延迟支付结算

A. A.存在较严重恐怖活动的国家或地区

B. B.已加入FATF组织的成员国

C. C.存在大规模杀伤性武器扩散、毒品、走私的国家或地区

D. D.存在跨境有组织犯罪、腐败、金融诈骗、人口贩运、海盗等犯罪活动的国家或地区

A. A.本系统

B. B.其他金融机构

C. C.监管机构

D. D.本机构

A. A.非法买卖、出租、出借本人有关电话卡

B. B.非法买卖、出租、出借本人有关银行卡

C. C.非法买卖、出租、出借本人有关账户

D. D.非法买卖、出租、出借本人有关账号

A. A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B. B.受益所有人被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

C. C.在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额的高净值客户

D. D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作

A. A.一年内

B. B.二年内

C. C.三年内

D. D.五年内

A. A.客户有关行为或者交易出现异常，或者客户风险状况发生变化的

B. B.怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

C. C.客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的

D. D.为自然人客户办理人民币单笔1万元的现金存款业务