A、A.获取业务关系、交易目的和性质、资金来源和用途的相关信息，必要时，要求客户提供证明材料并予以核实
B、B.通过实地查访等方式了解客户的经济状况或者经营状况
C、C.提高对客户及其受益所有人信息审查和更新的频率
D、D.与客户建立、维持业务关系，或者为客户办理业务，需要获得高级管理层的批准
答案：ABCD
A、A.获取业务关系、交易目的和性质、资金来源和用途的相关信息，必要时，要求客户提供证明材料并予以核实
B、B.通过实地查访等方式了解客户的经济状况或者经营状况
C、C.提高对客户及其受益所有人信息审查和更新的频率
D、D.与客户建立、维持业务关系，或者为客户办理业务，需要获得高级管理层的批准
答案：ABCD
A. A.获取业务关系、交易目的和性质、资金来源和用途的相关信息，必要时，要求客户提供证明材料并予以核实
B. B.通过实地查访等方式了解客户的经济状况或者经营状况
C. C.提高对客户及其受益所有人信息审查和更新的频率
D. D.与客户建立、维持业务关系，或者为客户办理业务，需要获得高级管理层的批准
A. A.金融机构及其工作人员
B. B.中国反洗钱监测分析中心
C. C.客户
D. D.第三方
A. A.证件号码
B. B.账户
C. C.客户
D. D.银行机构
A. A.通过典当、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. B.通过与电子银行、ATM等非柜面渠道进行快进快出的资金划转
C. C.通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
D. D.通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
A. A.信用卡客户
B. B.检查期限起始日至提取数据日期间已销户的客户
C. C.检查期限起始日前已销户的客户
D. D.电子银行账户
A. A.当地国家安全机关
B. B.国家金融管理局当地分支机构
C. C.人民银行当地分支机构
D. D.当地公安机关
A. A.报告率
B. B.成案率
C. C.上报率
D. D.预警率
A. A.现场检查
B. B.非现场检查
C. C.高管约谈
D. D.风险评估
A. A.证券经营机构指令银行划出与证券交易.清算无关的资金，与其实际经营情况不符
B. B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
C. C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
D. D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
A. A.保障和信息
B. B.控制措施
C. C.便利和服务
D. D.基础和依据
