《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号）,金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系，应当采取的客户尽职调查措施包括（ ）。

A. A.客户

B. B.账户（或资金）

C. C.金融业务

D. D.交易对手账户

A. A.《反洗钱监管审批表》

B. B.《反洗钱监管提示函》

C. C.《反洗钱监管通知书》

D. D.《反洗钱监管意见书》

A. A.董事会、监事会、高级管理层

B. B.业务部门、内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门

C. C.反洗钱管理部门

D. D.境内外分支机构和相关附属机构

A. A.反映法人金融机构所采取的控制措施对管理和缓释固有风险的有效程度

B. B.反映在不考虑控制措施的情况下，法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性

C. C.对尚未得到有效管理和缓释的剩余风险进行评估

D. D.与本机构经营规模与复杂程度相匹配的洗钱风险

A. A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B. B.主体为他人或其他组织的融资行为

C. C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

D. D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

A. A.证件号码

B. B.账户

C. C.客户

D. D.银行机构

A. A.检察院

B. B.公安

C. C.法院

D. D.工商行政管理

A. A.外国政治公众人物

B. B.联合国安理会发布的相关制裁决议名单

C. C.外国政要相关人

D. D.FATF公布的高风险国家（地区）人员

A. A.交易对手身份证件号码

B. B.互联网协议地址

C. C. 网卡地址

D. D.支付受理终端信息

A. A.获得高级管理层的批准

B. B.获得高级管理层的授权

C. C.经评估可以

D. D.不得