《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号）, 金融机构参考以下信息，结合客户特征、业务关系或者交易目的和性质，经过风险评估且具有充足理由判断某类客户、业务关系或者交易的洗钱和恐怖融资风险较低时，可以采取相匹配的简化尽职调查措施：（ ）

A. A.代发业务背景

B. B.代发频率或规模不合理

C. C.代发资金来源异常

D. D.代发人员变动较大

A. A.注册地域范围内

B. B.总行范围内

C. C.经营地域范围内

D. D.分支行范围内

A. A.反洗钱考核要求

B. B.反洗钱宣传要求

C. C.反洗钱培训要求

D. D.反洗钱保密要求

A. A.姓名、国籍一致

B. B.姓名、性别一致

C. C.姓名、证件类型一致

D. D.证件类型、证件号码一致

A. A.柜面

B. B.线上线下

C. C.跨省跨网点

D. D.跨金融机构

A. A.1个月

B. B.2个月

C. C.3个月

D. D.6个月

A. A.金融

B. B.电信

C. C.市场监管

D. D.税务

A. A.监测标准及监测措施

B. B.监测标准

C. C.监测措施

D. D.监测标准的使用范围

A. A.检查、评估

B. B.检查、审计

C. C.审计、自查

D. D.审计、评估

A. A.国家机关、事业单位

B. B.国有企业

C. C.规范证券市场上市的公司

D. D.个体工商户