A、A.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息以及反映金融机构开展客户尽职调查工作情况的各种记录和资料。
B、B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长保存期限保存。
C、C.如客户身份资料及交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期限届满时仍未结束的，金融机构可以不必将相关客户身份资料及交易记录保存至反洗钱调查工作结束。
D、D.金融机构应当采取必要的管理措施和技术措施，逐步实现以电子化方式完整、准确保存客户身份资料及交易信息，依法保护商业秘密和个人信息，防止客户身份资料及交易记录缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息及交易信息。
答案：ABD
A、A.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息以及反映金融机构开展客户尽职调查工作情况的各种记录和资料。
B、B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长保存期限保存。
C、C.如客户身份资料及交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期限届满时仍未结束的，金融机构可以不必将相关客户身份资料及交易记录保存至反洗钱调查工作结束。
D、D.金融机构应当采取必要的管理措施和技术措施，逐步实现以电子化方式完整、准确保存客户身份资料及交易信息，依法保护商业秘密和个人信息，防止客户身份资料及交易记录缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息及交易信息。
答案：ABD
A. A.附属机构
B. B.经营规模
C. C.可疑交易甄别分析工作量
D. D.客户风险等级调整工作量
A. A.建立期间
B. B.终止期间
C. C.存续期间
D. D.中止期间
A. A.中国政府发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. B.中国政府要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C. C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
A. A.自然人客户
B. B.非自然人客户
C. C.金融机构
D. D.企业法人
A. A.合同
B. B.业务凭证
C. C.会计分录
D. D.单据
A. A.各层级
B. B.各条线
C. C.各部门人员
D. D.客户
A. A.2年
B. B.3年
C. C.4年
D. D.5年
A. A.手机银行
B. B.面对面
C. C.网上银行
D. D.非柜面
A. A.县级
B. B.市级
C. C.省级
D. D.部级
A. A.向客户泄露相关信息
B. B.引起客户警觉
C. C.尽调人员获职相关信息
D. D.引起洗钱风险管理人员警觉
