《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号）,在业务关系存续期间，对客户采取持续的尽职调查措施，审查客户状况及其交易情况，以确认为客户提供的各类服务和交易符合金融机构对（ ） 等方面的认识

A. A.湖北省仙桃市—冒充公检法实施诈骗

B. B.广西壮族自治区南宁市宾阳县—假冒QQ好友诈骗

C. C.福建省泉州市安溪县—赴境外诈骗窝点作案

D. D.广东省潮州市饶平县—手机游戏诈骗

A. A.合法占有

B. B.欺骗手法占有

C. C.非法占有

D. D.强迫占有

A. A.勤勉尽责

B. B.风险为本

C. C.实质重于形式

D. D.审慎均衡

A. A.反洗钱

B. B.反恐怖融资

C. C.反逃税

D. D.反网络电信诈骗

A. A.应当了解境外机构所在国家或地区洗钱和恐怖融资风险状况

B. B.充分收集境外机构代理业务性质、声誉、内部控制、接受监管和调查等方面的信息

C. C.评估境外机构接受反洗钱和反恐怖融资监管和调查的情况

D. D.以口头的方式明确本机构与境外机构在客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存方面的职责

A. A.董事会或者其授权的高级管理层

B. B.董事会或者其授权的专门委员会

C. C.董事会或者其授权的管理部门

D. D.董事会或者其授权的高级管理人员

A. A.洗钱风险评估

B. B.尽职调查

C. C.反洗钱培训

D. D.反洗钱宣传

A. A.内部保密管理策略

B. B.内部保密管理制度

C. C.内部保密管理流程

D. D.内部保密管理架构

A. A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息，适当提高信息收集或更新频率

B. B.适度提高交易监测的频率及强度，提高审批层级

C. C.深入了解客户经营活动状况、财产和资金来源，询问与核实交易的目的和动机

D. D.停止账户的开立、变更、撤销和使用

A. A.职业道德

B. B.资质、经验

C. C.学历、专业

D. D.专业素质和其他个人素质