《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号）,自然人客户的身份基本信息指( )。

A. A.通过典当、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

B. B.通过与电子银行、ATM等非柜面渠道进行快进快出的资金划转

C. C.通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

D. D.通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的

A. A.非银行支付机构为客户办理网络支付业务并在收款人、付款人之间转移货币资金的行为

B. B.通过商品或服务消费行为产生的资金转移交易

C. C.银行业金融机构以自身名义开展的与其他类型金融机构之间的资金转移和清算

D. D.银行业金融机构通过代理机构（包括境外代理机构）开展汇款业务

A. A.代理业务性质

B. B.声誉

C. C.内部控制

D. D.接受监管和调查

A. A.新技术

B. B.新渠道

C. C.升级新业务

D. D.开办新业务

A. A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. B.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

C. C.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单

D. D.客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区

A. A.风险识别

B. B.防骗意识

C. C.识骗能力

D. D.反诈手法

A. A.终止金融交易

B. B.拒绝资产的提取、转移、转换

C. C.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

D. D.报告可疑交易报告

A. A.风险管理政策和程序

B. B.信息系统、数据治理

C. C.风险管理成效

D. D.内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制

A. A.证件号码

B. B.账户

C. C.客户

D. D.银行机构

A. A.农民专业合作组织

B. B.不具备法人资格的专业服务机构

C. C.外国政府驻华使领馆

D. D.无字号个体工商户