《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号）,法人、非法人组织和个体工商户客户的身份基本信息指( )。

A. A.董事

B. B.监事

C. C.高级管理人员

D. D.管理人员

A. A.静态调整

B. B.动态调整

C. C.设定

D. D.配备

A. A.高级管理人员

B. B.反洗钱信息安全管理人员

C. C.数据操作人员

D. D.审计人员

A. A.《维也纳公约》

B. B.《巴勒莫公约》

C. C.《关于洗钱问题的四十项建议》

D. D.《联合国反腐败公约》

A. A.中国国籍客户留存的是外国护照

B. B.年满16周岁的客户，登记证件类型为户口簿

C. C.客户登记的居民身份证件号码为18位

D. D.年龄低于46周岁（不含），客户身份证件有效期登记为长期

A. A.反洗钱管理部门与业务部门、客户管理部门、渠道部门和各分支机构沟通机制和信息交流情况

B. B.高级管理层、反洗钱管理部门和主要业务部门、分支机构了解机构洗钱风险（包括地域、客户、产品业务、渠道）和经营范围内国家或地区洗钱威胁的情况

C. C.反洗钱管理部门的权限和资源，反洗钱工作主要负责人和工作团队的能力与经验

D. D.机构洗钱风险管理政策制定情况，以及政策与所识别风险的匹配程度

A. A.监测预警的报告数/监测预警的交易量

B. B.监测预警的交易量/全部交易量

C. C.可疑交易报告数/全部交易量

D. D.可疑交易报告数/监测预警报告数

A. A.信息安全

B. B.可疑交易

C. C.客户信息

D. D.大额交易

A. A.风险评估

B. B.内部审计

C. C.条线检查

D. D.条线培训

A. A.建立期间

B. B.终止期间

C. C.存续期间

D. D.中止期间