《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号）,接收境外汇入款的金融机构，发现（ ）等信息缺失的，应当要求境外机构补充。

A. A.洗钱

B. B.恐怖融资

C. C.扩散融资

D. D.跨境融资

A. A.依法冻结账户资产

B. B.拒绝转移、转换金融资产

C. C.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务

D. D.告知对方通过外交途径、司法协助途径或者金融监管合作途径等提出请求

A. A.其他金融机构因违反反洗钱法律被处罚

B. B.重大洗钱风险事件

C. C.境内外有关反洗钱监管措施

D. D.重大洗钱负面新闻报道

A. A.各层级

B. B.各业务条线

C. C.各业务部门

D. D.本行客户

A. A.一倍

B. B.两倍

C. C.三倍

D. D.五倍

A. A.拆分

B. B.合并

C. C.破产

D. D.倒闭

A. A.建立期间

B. B.终止期间

C. C.存续期间

D. D.中止期间

A. A.地方各级人民政府

B. B.中国人民银行及其分支机构

C. C.银行业金融机构

D. D.市场主体登记机关

A. A.一年内

B. B.二年内

C. C.三年内

D. D.五年内

A. A.跨行业

B. B.跨部门

C. C.跨地域

D. D.跨国界