《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号），金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，不得在采取冻结措施前通知资产的( )。

A. A.客户

B. B.账户（或资金）

C. C.金融业务

D. D.交易对手账户

A. A.风险识别

B. B.防骗意识

C. C.识骗能力

D. D.反诈手法

A. A.3年以上（含）银行工作经历

B. B.从事反洗钱工作2年以上（含）

C. C.通过省行组织的反洗钱岗位从业资格考试

D. D.从事风险或合规管理工作3年以上（含）

A. A.代理业务性质

B. B.声誉

C. C.内部控制

D. D.接受监管和调查

A. A.非自然人客户受益所有人

B. B.自然人客户受益所有人

C. C.非自然人客户高级管理人员

D. D.授权经办人员

A. A.国务院反洗钱行政主管部门负责人

B. B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

C. C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

D. D.国务院总理

A. A.商户名称

B. B.收款客户地址

C. C.收付款客户名称

D. D.账号

A. A.白名单

B. B.黑名单

C. C.私有名单

D. D.公有名单

A. A.一万元以上十万元以下

B. B.五万元以上五十万元以下

C. C.十万元以上一百万元以下

D. D.五十万元以上五百万元以下

A. A.反洗钱管理部门

B. B.业务部门

C. C.内部审计部门

D. D.高级管理层