A、A.发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产应采取冻结措施
B、B.对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，无法分割或者确定份额的，应一并采取冻结措施
C、C.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，可以收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
D、D.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，可以收取受偿债权款项
答案：ABCD
A、A.发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产应采取冻结措施
B、B.对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，无法分割或者确定份额的，应一并采取冻结措施
C、C.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，可以收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
D、D.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，可以收取受偿债权款项
答案：ABCD
A. A.信用卡客户
B. B.检查期限起始日至提取数据日期间已销户的客户
C. C.检查期限起始日前已销户的客户
D. D.电子银行账户
A. A.收益最大化
B. B.效益优先化
C. C.行业特点、客户范围
D. D.业务类型、经营规模
A. A.建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B. B.客户资金来源合法
C. C.设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作
D. D.配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
A. A.反洗钱管理部门与业务部门、客户管理部门、渠道部门和各分支机构沟通机制和信息交流情况
B. B.高级管理层、反洗钱管理部门和主要业务部门、分支机构了解机构洗钱风险（包括地域、客户、产品业务、渠道）和经营范围内国家或地区洗钱威胁的情况
C. C.反洗钱管理部门的权限和资源，反洗钱工作主要负责人和工作团队的能力与经验
D. D.机构洗钱风险管理政策制定情况，以及政策与所识别风险的匹配程度
A. A.入职培训
B. B.集中宣传
C. C.警示教育
D. D.案例剖析
A. A.柜面或非柜面
B. B.柜面或ATM机
C. C.柜面或智能柜员机
D. D.柜面或大额高速自动存取款设备
A. A.青年男性临柜取现的
B. B.个人银行结算账户开户网点在省内的
C. C.有可疑人员陪同，或者客户神态、行为异常的
D. D.账户已被暂停非柜面业务，或者非柜面支付限额较低的
A. A.传输
B. B.传递
C. C.集中
D. D.共享
A. A.反映法人金融机构所采取的控制措施对管理和缓释固有风险的有效程度
B. B.反映在不考虑控制措施的情况下，法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性
C. C.对尚未得到有效管理和缓释的剩余风险进行评估
D. D.与本机构经营规模与复杂程度相匹配的洗钱风险
A. A.证件号码
B. B.账户
C. C.客户
D. D.银行机构
