A、A.了解你的客户
B、B.了解你的渠道
C、C.了解你的业务
D、D.尽职审查
答案：ACD
A、A.了解你的客户
B、B.了解你的渠道
C、C.了解你的业务
D、D.尽职审查
答案：ACD
A. A.大额交易报告
B. B.可疑交易报告
C. C.反映交易分析
D. D.内部处理情况的工作记录
A. A.开立定期存款账户
B. B.理财资金交易
C. C.开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系
D. D.贵金属资金交易
A. A.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的境内款项划转。
B. B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。
C. C.当日单笔或者累计交易人民币1万元以上(含1万元)、外币等值5000美元以上(含5000美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
D. D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
A. A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B. B.洗钱和恐怖融资自评估固有风险较低的机构
C. C.洗钱和恐怖融资风险较高的机构
D. D.通过日常监管、受理举报投诉等方式，发现存在重大违法违规线索的机构
A. A.美国花旗银行
B. B.花旗银行深圳分行
C. C.花旗银行中国总部
D. D.深圳发展银行
A. A.中国人民银行分支机构
B. B.证券公司
C. C.客户
D. D.银行
A. A.金融行动特别工作组（FATF）、亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱与反恐融资组织（EAG）、巴塞尔银行监管委员会（BIS）、国际证券监管委员会组织（IOSCO）、国际保险监督官协会（IAIS）等国际组织、国家和行业的风险评估报告、研究成果、形势分析、工作数据等
B. B.国家相关部门通报的上游犯罪形势、案例或监管信息
C. C.中国人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融监管部门发布的洗钱风险提示和业务风险提示
D. D.在与客户建立业务关系时和业务关系存续期间，客户披露的信息、客户经理或柜面人员工作记录、保存的交易记录、委托其他金融机构或第三方对客户进行尽职调查工作所获取的合法信息
A. A.外国政治公众人物
B. B.限制类名单中的“红通人员”
C. C.我国承认的联合国安理会发布的相关制裁决议名单
D. D.因毒品、涉黑、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗等洗钱上游犯罪原因被通缉人员
A. A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B. B.对依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C. C.对配合人民银行反洗钱行政调查
D. D.采取临时冻结措施
A. A.有效
B. B.无效
C. C.高效
D. D.低效
