A、A.开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行
B、B.证券公司、期货公司、证券投资基金管理公司
C、C.网络小额贷款公司
D、D.企业集团财务公司
答案:ABCD
A、A.开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行
B、B.证券公司、期货公司、证券投资基金管理公司
C、C.网络小额贷款公司
D、D.企业集团财务公司
答案:ABCD
A. A.董事会
B. B.监事会
C. C.股东大会
D. D.高级管理层
A. A.发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产应采取冻结措施
B. B.对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,无法分割或者确定份额的,应一并采取冻结措施
C. C.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,可以收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
D. D.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,可以收取受偿债权款项
A. A.地域或客户
B. B.客户或产品
C. C.国家或地区
D. D.业务或渠道
A. A.国家安全机关
B. B.国家金融管理局当地分支机构
C. C.人民银行当地分支机构
D. D.当地公安机关
A. A.2022年12月31日
B. B.2022年12月1日
C. C.2022年9月2日
D. D.2023年1月1日
A. A.反洗钱职能部门
B. B.审计职能部门
C. C.各业务条线(部门)
D. D.科技信息部门
A. A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B. B.暂停金融交易
C. C.转移、转换金融资产
D. D.依法冻结账户资产
A. A.高净值客户
B. B.高管层
C. C.本级机构各业务条线
D. D.分支机构
A. A.当地国家安全机关
B. B.国家金融管理局当地分支机构
C. C.人民银行当地分支机构
D. D.当地公安机关
A. A.3个工作日内
B. B.7个工作日内
C. C.10个工作日内
D. D.15个工作日内