A、A.新技术
B、B.新渠道
C、C.升级新业务
D、D.开办新业务
答案：AD
A、A.新技术
B、B.新渠道
C、C.升级新业务
D、D.开办新业务
答案：AD
A. A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B. B.暂停金融交易
C. C.协助转移或转换金融资产
D. D.拒绝转移或转换金融资产
A. A.内部保密管理策略
B. B.内部保密管理制度
C. C.内部保密管理流程
D. D.内部保密管理架构
A. A.反洗钱考核要求
B. B.反洗钱宣传要求
C. C.反洗钱培训要求
D. D.反洗钱保密要求
A. A.全面性原则
B. B.客观性原则
C. C.匹配性原则
D. D.灵活性原则
A. A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B. B.网上金融交易频繁且 IP 地址分布在非开户地或境外
C. C.使用同一 IP 地址进行多笔不同客户账户的网银交易
D. D.金额特别巨大的网上金融交易
A. A.大堂经理
B. B.客户经理
C. C.新员工
D. D.支行行长
A. A.事前核查
B. B.事中监测
C. C.实时监控
D. D.事后管理
A. A.弹窗提示
B. B.日终筛查
C. C.自动阻断
D. D.经高级管理层批准，方可开立账户
A. A.中国政府发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. B.中国政府要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C. C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
A. A.建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B. B.客户资金来源合法
C. C.设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作
D. D.配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
