《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），金融机构应当设立（ ）或者（ ）牵头开展反洗钱和反恐怖融资管理工作。

A. A.了解你的客户

B. B.了解你的渠道

C. C.了解你的业务

D. D.尽职审查

A. A.中国人民银行及其分支机构

B. B.中国银行业协会

C. C.国家金融监督管理局

D. D.中国证券监督管理委员会

A. A.证件号码

B. B.账户

C. C.客户

D. D.银行机构

A. A.国家洗钱风险评估报告

B. B.中国人民银行发布的反洗钱、反恐怖融资以及账户管理相关规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告

C. C.金融机构洗钱风险自评估报告

D. D.其他法律、行政法规有相关规定的

A. A.各类业务凭证和合同的设计

B. B.柜面和非柜面途径建立业务关系时客户身份信息的收集

C. C.建立代理行关系及办理跨境业务

D. D.业务软件的开发

A. A.反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工柞。

B. B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题

C. C.如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危

D. D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险

A. A.行社管理岗

B. B.行社经办岗

C. C.行社复核岗

D. D.行社查询岗

A. A.反洗钱管理部门

B. B.反洗钱作业中心

C. C.反洗钱领导小组

D. D.业务部门

A. A.客户身份

B. B.交易金额

C. C.交易目的

D. D.交易频率

A. A.地方各级人民政府

B. B.中国人民银行及其分支机构

C. C.银行业金融机构

D. D.市场主体登记机关