《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），金融机构应当明确（ ）和相关部门的反洗钱和反恐怖融资职责，建立相应的绩效考核和奖惩机制。

A. A.向客户泄露相关信息

B. B.引起客户警觉

C. C.尽调人员获职相关信息

D. D.引起洗钱风险管理人员警觉

A. A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B. B.中国反洗钱监测分析中心

C. C.中国人民银行及其分支机构

D. D.第三方

A. A.大堂经理

B. B.客户经理

C. C.新员工

D. D.支行行长

A. A.非柜面交易额度

B. B.开（销）户数量

C. C.非自然人与自然人大额转账汇款频率

D. D.涉及自然人的跨境汇款频率

A. A.3个工作日内

B. B.7个工作日内

C. C.10个工作日内

D. D.15个工作日内

A. A.缴费代理商接收正常缴费资金，转入不法分子控制的归集账户；

B. B.不法分子接收非法所得资金后，用于向异地电力公司代缴电费；

C. C.缴费代理商接收正常缴费资金，用于向异地电力公司代缴电费；

D. D.不法分子接收非法所得资金后，转入不法分子控制的归集账户；

A. A.客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止的名单的

B. B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人

C. C.客户多次涉及可疑交易报告

D. D.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询、冻结或扣划资金的。

A. A.严格审核代理人的身份证件，联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料

B. B.对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份。

C. C.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，除审核存款人提供的开户证明文件外，还采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份。

D. D.两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份。

A. A.反洗钱管理部门

B. B.高级管理人员

C. C.高级管理层

D. D.监事会

A. A.监测预警的报告数/监测预警的交易量

B. B.监测预警的交易量/全部交易量

C. C.可疑交易报告数/全部交易量

D. D.可疑交易报告数/监测预警报告数