《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），金融机构应当按照规定，结合内部控制制度和风险管理机制的相关要求，履行（ ）等义务。

A. A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. B.暂停金融交易

C. C.协助转移或转换金融资产

D. D.拒绝转移或转换金融资产

A. A.外包员工

B. B.安保人员

C. C.正式员工

D. D.劳务派遣人员

A. A.董事会和高级管理层报告

B. B.反洗钱职能部门报备

C. C.董事会或高级管理层报告

D. D.反洗钱监管部门报告或向有权机关报案

A. A.行业协会

B. B.金融机构

C. C.金融机构和特定非金融机构

D. D.反洗钱义务机构

A. A.高级管理人员

B. B.反洗钱管理人员

C. C.业务部门人员

D. D.负责人

A. A.汇款人姓名或者名称

B. B.汇款人账号

C. C.汇款人身份证

D. D.汇款人住所

A. A.客户因素

B. B.地域因素

C. C.职业及行业因素

D. D.收益最大化因素

A. A.农民专业合作组织

B. B.不具备法人资格的专业服务机构

C. C.外国政府驻华使领馆

D. D.无字号个体工商户

A. A.反洗钱工作的经验

B. B.反洗钱工作的成效

C. C.反洗钱工作的困难

D. D.反洗钱工作的问题

A. A.洗钱

B. B.恐怖融资

C. C.扩散融资

D. D.跨境融资