A、A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B、B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C、C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D、D.境内分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
答案：ABC
A、A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B、B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C、C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D、D.境内分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
答案：ABC
A. A.灵活应用
B. B.严格保密
C. C.信息共享
D. D.信息公开
A. A.通过其他协议约定等方式与客户建立业务关系的
B. B.办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的
C. C.为保管箱实际使用人提供服务
D. D.为特约商户提供收单服务
A. A.以现金方式办理多种业务。例如，信用卡还款、购买理财产品、贵金属、房产、投保等，与正常交易习惯不符。
B. B.账户存在异常高额消费记录。例如，在香港、澳门、新加坡等地发生酒店服务、俱乐部、会所、奢侈品等相关支出。
C. C.账户发生的交易规模与客户正常收入情况不符，账户余额较大
D. D.资金快进快出，当日不留或少留余额，账户借贷双方金额差额较小或基本持平
A. A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B. B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C. C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D. D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
A. A.监测标准及监测措施
B. B.监测标准
C. C.监测措施
D. D.监测标准的使用范围
A. A.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
B. B.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易
C. C.组织协调相关部门开展反洗钱宣传和培训、建立健全反洗钱绩效考核和奖惩机制、建设完善反洗钱信息系统
D. D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险管理，采取针对性的风险应对措施
A. A.大额交易报告
B. B.可疑交易报告
C. C.反映交易分析
D. D.内部处理情况的工作记录
A. A.职业道德
B. B.资质
C. C.经验
D. D.专业素质
A. A.身份证件的真实性
B. B.身份证件的有效性
C. C.账户实人使用
D. D.账户代理开户
A. A.网上银行
B. B.手机银行
C. C.快捷支付
D. D.POS 机
