A、A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B、B.洗钱和恐怖融资自评估固有风险较低的机构
C、C.洗钱和恐怖融资风险较高的机构
D、D.通过日常监管、受理举报投诉等方式,发现存在重大违法违规线索的机构
答案:ACD
A、A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B、B.洗钱和恐怖融资自评估固有风险较低的机构
C、C.洗钱和恐怖融资风险较高的机构
D、D.通过日常监管、受理举报投诉等方式,发现存在重大违法违规线索的机构
答案:ACD
A. A.高级管理人员
B. B.反洗钱管理人员
C. C.业务部门人员
D. D.负责人
A. A.管理
B. B.降低
C. C.控制
D. D.消除
A. A.检查、评估
B. B.检查、审计
C. C.审计、自查
D. D.审计、评估
A. A.客户身份识别
B. B.客户尽职调查
C. C.客户身份资料和交易记录保存
D. D.大额交易和可疑交易报告
A. A.法人行社
B. B.总部
C. C.分支机构
D. D.控股附属机构
A. A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. B.中国反洗钱监测分析中心
C. C.中国人民银行及其分支机构
D. D.第三方
A. A.汇款人
B. B.收款人
C. C.汇款人或收款人
D. D.汇款人和收款人
A. A.中国人民银行及其分支机构
B. B.中国银行业协会
C. C.国家金融监督管理局
D. D.中国证券监督管理委员会
A. A.二级
B. B.三级
C. C.四级
D. D.五级
A. A.白名单
B. B.黑名单
C. C.私有名单
D. D.公有名单