A、A.按照规定可以询问金融机构工作人员，要求其对监管事项作出说明
B、B.查阅、复制文件、资料，对可能被转移、隐匿或者销毁的文件、资料予以封存
C、C.查验金融机构运用信息化、数字化管理业务数据和进行洗钱和恐怖融资风险管理的系统
D、D.被查单位负责人对《反洗钱监管审批表》签字确认
答案：ABC
A、A.按照规定可以询问金融机构工作人员，要求其对监管事项作出说明
B、B.查阅、复制文件、资料，对可能被转移、隐匿或者销毁的文件、资料予以封存
C、C.查验金融机构运用信息化、数字化管理业务数据和进行洗钱和恐怖融资风险管理的系统
D、D.被查单位负责人对《反洗钱监管审批表》签字确认
答案：ABC
A. A.对于从事洗钱风险较高岗位的人员还应进行针对性培训
B. B.适当丰富培训的方式、内容，增强培训的灵活性
C. C.除专职和兼职洗钱风险管理外，其他岗位人员根据需要接受培训
D. D.各类最新的监管要求、风险提示以及本机构的各项新制度和系统操作要求等能够以最快速度传达到各个层级和人员
A. A.合伙企业
B. B.国家行政机关
C. C.参照公务员法管理的事业单位
D. D.受政府控制的企事业单位
A. A.监测标准及监测措施
B. B.监测标准
C. C.监测措施
D. D.监测标准的使用范围
A. A.客户数量、资产规模、交易金额及相应占比
B. B.客户涉有权机关刑事查冻扣、涉人民银行调查的数量与比例
C. C.客户涉可疑交易报告的数量及不同管控措施的比例
D. D.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额
A. A.连续多日、足额或者接近足额通过 ATM 取现
B. B.夜间凌晨通过 ATM 足额或者频繁取现的
C. C.房租收入通过ATM机取现
D. D.短期内异地、跨行 ATM 频繁取现的
A. A.审批洗钱风险管理的政策和程序
B. B.定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
C. C.审核洗钱风险管理政策和程序
D. D.制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制
A. A.《维也纳公约》
B. B.《巴勒莫公约》
C. C.《关于洗钱问题的四十项建议》
D. D.《联合国反腐败公约》
A. A.同步规划
B. B.同步建设
C. C.后续控制
D. D.同步使用
A. A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B. B.对依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C. C.对配合人民银行反洗钱行政调查
D. D.采取临时冻结措施
A. A.风险管理部门
B. B.法律事务部门
C. C.内部审计部门
D. D.反洗钱管理部门
