《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2019〕第1号），银行业监督管理机构在市场准入工作中应当严格审核发起人、股东、实际控制人、最终受益人和董事、高级管理人员背景，审查资金（ 　），从源头上防止不法分子通过创设机构进行洗钱、恐怖融资活动。

A. A.一年内

B. B.二年内

C. C.三年内

D. D.五年内

A. A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B. B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C. C.在职责范围内调查可疑交易活动

D. D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

A. A.从业人员和用户

B. B.从业人员

C. C.用户

D. D.从业人员或用户

A. A.拆分

B. B.合并

C. C.破产

D. D.倒闭

A. A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易

B. B.网上金融交易频繁且 IP 地址分布在非开户地或境外

C. C.使用同一 IP 地址进行多笔不同客户账户的网银交易

D. D.金额特别巨大的网上金融交易

A. A.商户名称

B. B.收款客户地址

C. C.收付款客户名称

D. D.账号

A. A.可疑交易初审岗

B. B.客户洗钱风险分类岗

C. C.中心主任

D. D.审核岗

A. A.县级

B. B.市级

C. C.省级

D. D.部级

A. A.分支机构

B. B.业务部门

C. C.反洗钱管理部门

D. D.分支机构和各业务条线

A. A.受益所有人

B. B.实际控制人

C. C.单位法定代表人或负责人

D. D.经办人员