《关于完善“三反”监管体制机制的意见》（国办函 〔2017〕84号）,（ ）要切实履职，国务院银行业、证券、保险监督管理机构及其他相关单位要发挥工作积极性，形成“三反”合力。

A. A.核实交易情况

B. B.重新核验身份

C. C.提高客户风险等级

D. D.延迟支付结算

A. A.客户身份资料及交易记录

B. B.客户风险等级信息

C. C.报告可疑交易的有关反洗钱工作信息

D. D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息

A. A.董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度，包括决策、监督跨部门反洗钱工作事项的情况

B. B.机构反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度，是否得到及时更新，各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况

C. C.机构洗钱风险管理政策制定情况，以及政策与所识别风险的匹配程度

D. D.反洗钱管理部门与业务部门、客户管理部门、渠道部门和各分支机构沟通机制和信息交流情况

A. A.客户

B. B.客户的资金或者其他资产

C. C.客户的交易

D. D.试图进行的交易

A. A.董事

B. B.高风险客户

C. C.监事

D. D.高级管理人员

A. A.依法冻结账户资产

B. B.拒绝转移、转换金融资产

C. C.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务

D. D.告知对方通过外交途径、司法协助途径或者金融监管合作途径等提出请求

A. A.大额交易报告

B. B.可疑交易报告

C. C.反映交易分析

D. D.内部处理情况的工作记录

A. A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B. B.主体为他人或其他组织的融资行为

C. C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

D. D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

A. A.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. B.涉诈活动组织及涉诈活动人员名单

C. C.24

D. D.48

A. A.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作

B. B.以业务（含产品、服务）的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程

C. C.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制

D. D.开展本业务条线反洗钱宣传和培训