《浙江省银行账户自律公约第3号-个人银行结算账户分类分级管理》规定,个人银行账户存续期间，成员单位应当采取有效措施对个人客户身份进行持续识别，重点对（ ）等情况进行动态复核，并根据复核结果作相应处理

A. A.注册地域范围内

B. B.总行范围内

C. C.经营地域范围内

D. D.分支行范围内

A. A.反洗钱管理部门负责人

B. B.专职洗钱风险管理人员

C. C.最终受益人

D. D.兼职洗钱风险管理人员

A. A.资产所在地公安机关

B. B.资产所在地国家安全机关

C. C.资产所在地中国人民银行分支机构

D. D.资产所在地银监部门

A. A.可以对其下级机构负责监督管理的金融机构进行反洗钱和反恐怖融资执法检查

B. B.可以对其上级机构负责监督管理的金融机构进行反洗钱和反恐怖融资执法检查

C. C.可以授权下级机构检查由上级机构负责监督管理的金融机构

D. D.上级机构不得检查由下级机构负责监督管理的金融机构

A. A.《反洗钱监管审批表》

B. B.《反洗钱监管提示函》

C. C.《反洗钱监管通知书》

D. D.《反洗钱监管意见书》

A. A.固有风险评估

B. B.控制措施有效性评估

C. C.客户、产品（服务）风险评估

D. D.剩余风险评估

A. A.从业人员和用户

B. B.从业人员

C. C.用户

D. D.从业人员或用户

A. A.客户因素

B. B.地域因素

C. C.职业及行业因素

D. D.收益最大化因素

A. A.国家机关、事业单位

B. B.国有企业

C. C.规范证券市场上市的公司

D. D.个体工商户

A. A.公认具有较高风险的行业（职业）

B. B.特殊业务类型的交易频率

C. C.与特定洗钱风险的关联度

D. D.行业现金密集程度