《浙江省银行账户自律公约第3号-个人银行结算账户分类分级管理》,本公约所称非柜面业务是指客户通过（ ）等非面对面方式办理的资金支付业务

A. A.反洗钱行政主管

B. B.外汇管理行政主管

C. C.司法行政主管

D. D.海关总署

A. A.业务发展

B. B.经营规模

C. C.机构网点

D. D.从业人员

A. A.上游账户

B. B.中游账户

C. C.过渡账户

D. D.下游账户

A. A.营业执照

B. B.开户许可证

C. C.主要负责人身份证件

D. D.统一信用代码证

A. A.一年内

B. B.二年内

C. C.三年内

D. D.五年内

A. A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B. B.中国反洗钱监测分析中心

C. C.中国人民银行及其分支机构

D. D.第三方

A. A.中国政府发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. B.中国政府要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C. C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D. D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。

A. A.风险情况

B. B.控制措施

C. C.整体情况

D. D.剩余风险

A. A.反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分

B. B.反洗钱和反恐怖融资内部控制措施

C. C.反洗钱和反恐怖融资奖惩机制

D. D.反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度

A. A.资金收入单边累计

B. B.资金支出单边累计

C. C.资金收入或者支出单边累计

D. D.资金收入和支出双边累计