A、A.社保卡、军人卡
B、B.因贷款、投资理财需要而开立的账户
C、C.签约用于缴纳税费、社保费的账户
D、D.签约用于水、电、煤、通信等公共事业费用的账户
答案：ABCD
A、A.社保卡、军人卡
B、B.因贷款、投资理财需要而开立的账户
C、C.签约用于缴纳税费、社保费的账户
D、D.签约用于水、电、煤、通信等公共事业费用的账户
答案：ABCD
A. A.从业人员和用户
B. B.从业人员
C. C.用户
D. D.从业人员或用户
A. A.汇款人信息
B. B.收款人信息
C. C.代理人信息
D. D.经办人信息
A. A.增加账户功能或提高非柜面支付限额
B. B.开通非柜面业务
C. C.增加账户转账功能
D. D.提高网银支付额度
A. A.网上银行
B. B.手机银行
C. C.快捷支付
D. D.POS 机
A. A.合法占有
B. B.欺骗手法占有
C. C.非法占有
D. D.强迫占有
A. A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C. C.严重损害金融机构单位利益的
D. D.其他情节严重或者情况紧急的情形
A. A.建立期间
B. B.终止期间
C. C.存续期间
D. D.中止期间
A. A.了解你的客户
B. B.了解你的渠道
C. C.了解你的业务
D. D.尽职审查
A. A.开立定期存款账户
B. B.理财资金交易
C. C.开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系
D. D.贵金属资金交易
A. A.风险为本
B. B.法人监管
C. C.风险管理
D. D.金融监管
