A、A.企业营业执照
B、B.受益所有人有效信息
C、C.法定代表人或单位负责人有效身份证件
D、D.授权他人办理的,授权书及被授权人的有效身份证明文件
答案:ACD
A、A.企业营业执照
B、B.受益所有人有效信息
C、C.法定代表人或单位负责人有效身份证件
D、D.授权他人办理的,授权书及被授权人的有效身份证明文件
答案:ACD
A. A.建立业务关系
B. B.建立客户内码
C. C.开立过账户
D. D.发生过业务
A. A.3个工作日内
B. B.7个工作日内
C. C.10个工作日内
D. D.15个工作日内
A. A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. B.中国反洗钱监测分析中心
C. C.中国人民银行及其分支机构
D. D.第三方
A. A.非法买卖、出租、出借本人有关电话卡
B. B.非法买卖、出租、出借本人有关银行卡
C. C.非法买卖、出租、出借本人有关账户
D. D.非法买卖、出租、出借本人有关账号
A. A.反对
B. B.制裁
C. C.起诉
D. D.定罪
A. A.地方各级人民政府
B. B.公安机关
C. C.中国人民银行及其分支机构
D. D.银行业金融机构
A. A.50万元
B. B.60万元
C. C.150万元
D. D.300万元
A. A.每季度不少于一次
B. B.每半年不少于一次
C. C.每年不少于一次
D. D.每二年不少于一次
A. A.本机构在当地网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平
B. B.客户来自较高风险国家或地区的情况
C. C.产品业务是否可作为收付款工具(如结算账户),使用范围、额度、便利性如何,是否可跨境使用
D. D.渠道覆盖范围(线下网点数量与分布区域,线上可及地域范围)及相应地区(包括境外国家和地区)的风险程度
A. A.核实交易情况
B. B.重新核验身份
C. C.提高客户风险等级
D. D.延迟支付结算