《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发〔2018〕164 号），受益所有人身份识别工作应当遵循的主要原则（ ）

A. A.是盈利的需要

B. B.是维护金融安全、经济安全的需要

C. C.是依法合规经营的需要

D. D.是自身稳健经营的需要

A. A.确立洗钱风险管理文化建设目标

B. B.制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制

C. C.组织落实反洗钱信息系统和数据治理

D. D.定期向董事会报告反洗钱工作情况，及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事

A. A.客户身份

B. B.交易对手

C. C.资金交易

D. D.行为特点

A. A.各层级

B. B.各业务条线

C. C.各业务部门

D. D.本行客户

A. A.10%

B. B.20%

C. C.30%

D. D.50%

A. A.反洗钱

B. B.反恐怖融资

C. C.反逃税

D. D.反网络电信诈骗

A. A.外汇账户

B. B.离岸账户

C. C.匿名账户

D. D.电子账户

A. A.动态

B. B.静态

C. C.固定

D. D.持续

A. A.客户风险

B. B.地域风险

C. C.业务风险

D. D.行业（职业）风险

A. A.资金不在银行账户之间流动的结售汇交易

B. B.资金在银行账户之间流动的结售汇交易

C. C.资金在银行账户之间流动的外币兑换交易

D. D.资金不在银行账户之间流动的外币兑换交易