A、A.姓名
B、B.地址
C、C.国籍
D、D.身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限
答案：ABD
A、A.姓名
B、B.地址
C、C.国籍
D、D.身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限
答案：ABD
A. A.信息安全
B. B.可疑交易
C. C.客户信息
D. D.大额交易
A. A.自然人客户
B. B.非自然人客户
C. C.金融机构
D. D.企业法人
A. A.资产规模
B. B.经营规模
C. C.客户规模
D. D.业务特征
A. A.洗钱风险评估
B. B.洗钱结果评价
C. C.洗钱犯罪防控
D. D.反洗钱培训
A. A.外国政治公众人物
B. B.红色通缉令
C. C.公安部发布的恐怖组织名单、新疆涉恐名单、其他通缉名单
D. D.纪委监察部通缉名单
A. A.职业道德
B. B.资质
C. C.经验
D. D.专业素质
A. A.第三方未按照规定配合金融机构履行客户尽职调查义务的，应当承担相应责任
B. B.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料、交易记录以及包含客户身份资料、交易记录的介质移交给当地政府指定的机构
C. C.客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存3年
D. D.客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期，金融机构在履行必要的告知程序后，客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构可选择适当时间更新客户身份资料
A. A.可疑交易初审岗
B. B.可疑交易复核岗
C. C.客户洗钱风险分类岗
D. D.审批岗
A. A.一年
B. B.两年
C. C.三年
D. D.五年
A. A.高级管理层
B. B.反洗钱职能部门
C. C.业务主管部门
D. D.分支机构负责人
