《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》银发〔2017〕235号，义务机构在与下列特定自然人客户（ ）建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。

A. A.法定代表人或者单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的

B. B.对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的

C. C.对于同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的

D. D.对于两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的

A. A.按照规定可以询问金融机构工作人员，要求其对监管事项作出说明

B. B.查阅、复制文件、资料，对可能被转移、隐匿或者销毁的文件、资料予以封存

C. C.查验金融机构运用信息化、数字化管理业务数据和进行洗钱和恐怖融资风险管理的系统

D. D.被查单位负责人对《反洗钱监管审批表》签字确认

A. A.现金汇款

B. B.现钞结售汇

C. C.无卡无折现金存款

D. D.外币现钞兑换

A. A.网上银行

B. B.手机银行

C. C.快捷支付

D. D.POS 机

A. A.国家机关、事业单位

B. B.国有企业

C. C.规范证券市场上市的公司

D. D.个体工商户

A. A.应当等同

B. B.不得低于

C. C.不得高于

D. D.可以低于

A. A.管理机制

B. B.代发协议

C. C.协作机制

D. D.合作机制

A. A.2×24

B. B.5×24

C. C.7×24

D. D.10×24

A. A.未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的

B. B.未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的

C. C.未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的

D. D.未按照规定完整、准确传输有关交易信息的

A. A.董事

B. B.监事

C. C.高级管理人员

D. D.管理人员